Protokół nr 32
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 14 grudnia 2009 roku
o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Sulików.
Posiedzeniu przewodniczył radny Robert Starzyński – Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy,
-Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy Sulików (w części posiedzenia).
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
1. Projekt budżetu gminy na 2010 rok.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
3. Rozpatrzenie bieżących zmian w budżecie gminy.
4. Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2010 rok.
5. Sprawy różne.
Przewodniczący zaproponował, aby punkt na temat planu pracy komisji pozostawić na koniec posiedzenia, tak aby nie zatrzymywać zaproszonych gości. Zaproponowana zmiana została zaakceptowana przez komisję.
Ad. 1
Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt budżetu gminy na 2010 rok.
W trakcie dyskusji nad projektem budżetu szczególnie zwrócono uwagę m.in. na następujące kwestie:
§ Niższe w stosunku do roku obecnego dochody budżetu , które zaplanowano w wysokości 14.313.297 zł, a wyższe wydatki zaplanowane w wysokości 15.506 897 zł. Zwraca uwagę spadek wydatków majątkowych , a wzrost wydatków bieżących.
§ Niepokojący jest fakt, że planowana emisja papierów wartościowych na kwotę 2.000.000zł.zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek (193.900 zł) i kredytów (612.500zł).
§ Całkowita kwota zadłużenia gminy Sulików będzie wynosić na koniec 2010r. -6.048.576 zł
§ Planowany deficyt budżetu na 2010r. wyniesie 1.193. 600 zł.
§ Szczegółowo omówiono nowe upoważnienie Wójta Gminy w stosunku do lat ubiegłych do dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Podczas dyskusji poproszono aby informacja na temat nowych upoważnień jakie otrzyma Wójt w dyspozycji budżetem wraz z podjęciem uchwały została wyraźnie przekazana radnym.
§ Zwrócono uwagę na wzrost wydatków związanych z oświatą do kwoty 5.707.359zł, w tym z dowożeniem uczniów do szkół z przewidywanych w tym roku 250.812 zł na 413.190 zł. W części znajduje uzasadnienie to uwzględnieniem dowożenia dzieci na dodatkowe zajęcia popołudniowe i zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, a w części zleceniem usługi dowożenia uczniów w całości dla firmy transportowej po zaprzestaniu dowozu autobusem szkolnym.
§ Nie uwzględniono w projekcie budżetu wydatków na dożywianie dzieci, jednak to zadanie ma zostać wprowadzone w trakcie roku, po otrzymaniu środków na ten cel z budżetu państwa
§ Zwrócono uwagę na zaplanowane wydatki na promocję gminy. Wg deklaracji Wójta umowy o współpracy z gazetami na informacje o Gminie Sulików będą renegocjowane, ponieważ nie zawsze dotychczas spełniały oczekiwania Gminy. W ramach tych środków planowane jest na zakończenie kadencji samorządu, wydanie folderu podsumowującego pracę w ostatnich czterech latach. Wójt zapewnił również , że planowane zakończenie wyścigu kolarskiego będzie finansowane przez sponsorów , a nie z budżetu gminy, ponieważ w budżecie nie ma na to środków.
§ Dyskusję Komisji wywołała celowość zaplanowanych wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup stacji „ Psi pakiet” w wysokości 7000zł i kwota 19.200zł za opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przez firmę lubańską.
§ Na działalność klubów sportowych przeznaczono kwotę o 25 % wyższą niż w roku obecnym m.in. ze względu na fakt powstania siatkarskiego klubu sportowego Korona Sulików. Działalność klubów sportowych jednak nie jest dofinansowywana z funduszy sołeckich i istnieje zagrożenie, że zaplanowana kwota 100.000zł okaże się mimo to niewystarczające, tym bardziej, że obecnie potrzeby klubów sportowych zostały sfinansowane w roku 2009 r. kwotą 83.500zł .
§ Wójt Gminy przedstawił informacje na temat planowanej realizacji inwestycji modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy, inwestycji i zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz budowy drogi do wywozu urobku z kopalni. W ramach modernizacji oświetlenia ma zostać zamontowanych 158 nowych opraw z siecią kablową. 316 opraw będzie wymienionych i 76 zamontowanych dowieszek. Ponadto zamontowanych zostanie 6 iluminacji świetlnych. Po modernizacji oświetlenia ogółem będzie 809 punktów świetlnych.
§ Komisja zwróciła uwagę na dużą liczbę zadań zaplanowanych do realizacji przez poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego i z uznaniem oceniła zaangażowanie sołtysów i rad sołeckich w przygotowanie propozycji do budżetu. Niepokój wzbudza jednak czy wszystkie zaplanowane zamierzenia będą mogły być wykonane w ramach środków funduszu sołeckiego oraz to , ze dwa sołectwa nie zgłosiły swoich propozycji.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu gminy na 2010 rok.
Ad. 2
Komisja zapoznała się z projektami uchwał na najbliższą sesję omówionymi przez Wójta Gminy:
1) W sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów.
2) W sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
3) W sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
4) W sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.
5) W sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku.
Ad. 3
Skarbnik Gminy poinformowała, że na sesji zostanie przedstawiony radnym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Ponadto na sesji będą przedstawione autopoprawki do projekt budżetu.
Ad. 4
W sprawach różnych nie poruszono żadnych spraw.
Ad. 5
Przewodniczący przedstawił propozycję planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2010 rok, który został wstępnie zaakceptowany przez Komisję. Komisja dopuściła zmiany w planie po przedstawieniu planu pracy Rady Gminy na 2010r.
Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2010 r.
|
Termin
|
Temat główny
|
Tematy dodatkowe
|
|
19.01.10
godz.16.00
|
Informacja dot. realizacji inwestycji: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”
|
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
|
|
16.02.10
godz.16.00
|
Informacja wójta Gminy dotycząca udziału gminy w stowarzyszeniach.
|
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
|
|
23.03.10
godz.16.00
|
Analiza wykonania i rozliczenia dotacji udzielonych przez Gminę
stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym w 2009 roku.
|
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
|
|
20.04.10
godz.16.00
|
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009,
|
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
|
|
18.05.10
godz.16.00
|
Analiza informacji rad sołeckich.
Prowadzenie dokumentacji z działalności sołectw.
Spotkanie z Przewodniczącymi Rad Sołeckich
|
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
|
|
22.06.10
godz.16.00
|
Sprawy finansowe gminnych jednostek organizacyjnych:
Koszty funkcjonowania oświaty na terenie gminy.
|
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
|
|
21.09.10
godz.16.00
|
Kontrola wykonania budżetu za 1 półrocze 2009 r.- analiza informacji wójta
|
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
|
|
19.10.10
godz.16.00
|
1.Sprawy dotyczące podatków i opłat. 2.Analiza stawek podatkowych na 2011 r.
3. Podsumowanie pracy Komisji w okresie kadencji
|
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
|
Posiedzenie zakończono o godz. 1850.
Protokołowała: A. Adamiak
